Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Jaringan Rahasia yang Digunakan untuk Memindahkan Uang ke Luar Negeri

Pada tahun 2016, kebocoran data terbesar di dunia yang dijuluki "The Panama Papers" mengungkap skandal, mengungkap jaringan global orang-orang yang luas - termasuk selebriti dan pemimpin dunia, yang menggunakan surga pajak lepas pantai, transaksi anonim melalui perantara dan perusahaan shell untuk menyembunyikan kekayaan, menumbuhkan kekayaan mereka dan menghindari pajak.

IMAGES
Gambar: www.vibiznews.com

Para peneliti di USC Viterbi School of Engineering kini telah melakukan analisis mendalam tentang entitas dan keterkaitannya yang awalnya terungkap dalam 11,5 juta file yang bocor ke Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional. Para peneliti akademis telah membuat beberapa penemuan tentang bagaimana jaringan dan transaksi ini beroperasi, mengungkap perilaku jaringan yang terfragmentasi secara unik, sangat berbeda dari jaringan sosial atau organisasi yang lebih tradisional, menunjukkan mengapa sistem transaksi dan asosiasi ini begitu kuat dan sulit untuk disusupi atau dihapus. Karya tersebut telah dipublikasikan di Applied Network Science .

Penulis utama Mayank Kejriwal adalah asisten profesor yang bekerja di Departemen Teknik Industri dan Sistem Daniel J. Epstein dan Institut Ilmu Informasi USC yang mempelajari sistem kompleks (biasanya, sosial) seperti pasar perdagangan online menggunakan metode komputasi dan ilmu jaringan. Dia mengatakan tujuan tim peneliti adalah untuk mempelajari jaringan Panama Papers secara keseluruhan, dengan cara yang sama Anda dapat mempelajari jaringan sosial seperti Facebook, untuk mencoba memahami apa yang dapat ditunjukkan oleh perilaku jaringan kepada kami tentang bagaimana uang dapat dipindahkan.

"Secara umum, di jejaring sosial mana pun seperti LinkedIn atau Facebook, ada sesuatu yang disebut 'Fenomena Dunia Kecil', yang berarti Anda hanya berjarak sekitar enam orang dari siapa pun di dunia," kata Kejriwal.

"Misalnya, jika Anda ingin beralih dari diri Anda sendiri ke Bill Gates, rata-rata Anda akan berada sekitar enam koneksi jauhnya," katanya.

Namun tim menemukan bahwa jaringan Panama Papers sangat jauh dari perilaku jaringan sosial atau organisasi tradisional ini. Alih-alih jaringan koneksi yang sangat terintegrasi, para peneliti menemukan serangkaian fragmen terputus rahasia, dengan entitas, perantara, dan individu yang terlibat dalam transaksi dan perusahaan yang menunjukkan sangat sedikit koneksi dengan entitas lain dalam sistem.

"Sungguh luar biasa. Derajat fragmentasi itu sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelumnya," kata Kejriwal. "Saya tidak mengetahui adanya jaringan lain yang memiliki fragmentasi seperti ini."

"Jadi (tanpa dokumentasi atau kebocoran), jika Anda ingin menemukan rantai antara satu organisasi dan organisasi lain, Anda tidak akan dapat menemukannya, karena kemungkinan besar tidak ada rantai - itu benar-benar terputus," Kata Kejriwal.

Sebagian besar jaringan sosial, pertemanan, atau organisasi berisi serangkaian struktur segitiga dalam sistem yang dikenal sebagai 'fenomena teman dari teman. "

"Pengertian sederhananya adalah teman dari teman juga teman," kata Kejriwal. "Dan kita bisa mengukurnya dengan menghitung jumlah segitiga di jaringan."

Namun, tim menemukan bahwa struktur segitiga ini bukanlah fitur jaringan Panama Papers.

"Ternyata bukan hanya tidak lazim, tapi jauh lebih tidak lazim dibanding jaringan sembarangan sekalipun," kata Kejriwal. "Jika Anda benar-benar menghubungkan berbagai hal secara acak, dengan cara yang sembarangan dan kemudian Anda menghitung segitiga dalam jaringan itu, jaringan ini bahkan lebih jarang dari itu." Dia menambahkan, "Dibandingkan dengan jaringan acak, dalam jenis jaringan ini, hubungan antara entitas keuangan diacak sampai pada dasarnya tidak ada artinya (sehingga siapa pun dapat bertransaksi dengan orang lain)."

Ketidakterhubungan inilah yang membuat sistem transaksi keuangan global rahasia menjadi begitu kokoh. Karena tidak ada cara untuk melacak hubungan antar entitas, jaringan tidak dapat dengan mudah dikompromikan.

"Jadi, ini menunjukkan bahwa kerahasiaan dibangun ke dalam sistem dan Anda tidak bisa menembusnya," kata Kejriwal.

"Dalam dunia yang saling berhubungan, kami tidak mengharapkan ada orang yang tidak bisa ditembus. Setiap orang punya link yang lemah," kata Kejriwal. "Tapi tidak dalam jaringan ini. Fakta bahwa jaringan itu sangat terfragmentasi sebenarnya melindungi mereka."

Kejriwal mengatakan perilaku jaringan menunjukkan bahwa mereka yang terlibat dalam jaringan entitas dan transaksi lepas pantai Panama Papers sangat canggih, tahu persis bagaimana cara memindahkan uang sedemikian rupa sehingga tidak dapat dilacak dan mereka tidak rentan melalui koneksi mereka dengan orang lain dalam sistem. . Karena ini adalah jaringan global, hanya ada sedikit pilihan bagi badan nasional atau internasional untuk campur tangan guna memulihkan pajak dan menyelidiki korupsi dan pencucian uang.

"Saya tidak tahu bagaimana orang akan mencoba meruntuhkan ini, dan saya tidak yakin mereka akan mampu melakukannya. Sistem ini tampaknya tidak bisa diserang," kata Kejriwal.

Powered By NagaNews.Net